Skip to main content

Strona główna / Szkolenia / PRAWO KARNE / Raportowanie do GIIF – kontakt z organem i typowanie transakcji

Raportowanie do GIIF – kontakt z organem i typowanie transakcji

Warsztat obejmuje kwestie raportowania do GIIF, w tym przede wszystkim raportowania o transakcjach oraz okolicznościach podejrzanych. Celem jest omówienie obecnych tendencji w zakresie prania pieniędzy i przedstawienie skutecznych sposobów typowania transakcji, okoliczności oraz ich właściwego opisania w zgłoszeniu do GIIF. Z perspektywy instytucji obowiązanych jest to konieczne dla prawidłowej realizacji obowiązków oraz uniknięcia odpowiedzialności administracyjnej czy karnej.
Zapisz się
Cena: 499 netto PLN

Dla kogo

– dla osób prowadzących jednoosobowe działalności, które są instytucjami obowiązanymi;

– dla MLRO, AMLCO;

– dla pracowników działów compliance;

– dla prawników przeprowadzających audyty z zakresu AML;

 

01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

– przypomnisz sobie podstawy dotyczące raportowania do GIIF;

–  w jaki sposób skonstruować wewnętrzną procedurę AML w zakresie wytycznych do typowania transakcji i okoliczności podejrzanych;

– w jaki sposób typować transakcje i okoliczności podejrzane, w jaki sposób dokumentować ten proces;

– w jaki sposób uzasadniać zgłoszenia do GIIF;

03

Plan szkolenia

– omówienie zakresu obowiązków raportowych do GIIF;

– omówienie dobrych i złych praktyk w zakresie wytycznych do typowania transakcji ujętych w wewnętrznej procedurze;

– przedstawienie przykładowych procesów typowania transakcji i dokumentowania ich;

– omówienie sposobów składania zawiadomień do GIIF;

– przedstawienie podstawowych zasad związanych z kontaktem z GIIF oraz omówienie relacji z organem na przykładach case-study.